So-Klose® | The Leading Personal Introduction Agency and Executive Dating Site for Chinese Singles
 

[頭條曰報|2017-11-02] 港警破跨國網上情緣騙案涉56人失3千萬 受害女子借戶口洗黑錢

03 Nov 2017 8:28 AM | Anonymous

 

香港警方與馬來西亞警方聯合舉行「勁風」行動,打擊跨境「網上情緣」騙案,本地網絡安全及科技罪案調查科拘捕7人,當中涉及5名受害本地女子,涉借出戶口洗黑錢。

港警方1024日至111日,與馬來西亞警方瓦解一個非洲人針對亞洲女性的詐騙集團,行動中兩地一共拘捕11人、破獲56宗騙案,涉款約3千萬元。

 馬來西亞警方1024日率先拘捕,30歲尼日利亞籍男子屬集團主腦,及3名骨幹成員包括2名尼日利亞籍男女及一名定居當地的印度籍女子,年齡介乎2938歲。香港警方也以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪名,拘捕7人,包括5名本地女子、1名本地男子及1名土耳其籍男子,年齡介乎2858歲,涉嫌以自己名義開設銀行帳戶收取347萬港元騙款,並提現、轉帳至本地及海外洗黑錢。

本港拘捕7人當中,2人暫准獲釋,其餘人士保釋候查。被捕人士涉及香港49宗、馬來西亞7宗騙案,損失2950萬港元,搜出20部手提電腦及智能電話、提款卡,虛假文書、用作製造僞造身分的相片以及在社交媒體及交友程式虛構帳戶,相信已經瓦解該跨境詐騙集團。

警方指,騙徒屬朋友關係,在社交媒體及交友網站開設大量假戶口,假扮成歐美中年男子,之後漁翁撒網方式向亞洲地區向日本、南韓、台灣、香港、越南、馬來西亞的白領女性下手,因經濟能力比較高,及較能利用英語溝通。犯罪集團會以甜言蜜語與受害人成為情侶關係,欺騙女受害人,現金提現及轉帳清洗黑錢。騙徒更會結識男性朋友、轉載貼文以增加可信性,甚至利用即時翻譯軟件去起底。

警方表示,受害人多為女性,騙徒聲稱會寄出禮物給受害人,假稱遭海關或速遞公司扣起,從而換取受害人信任。有女受害人更收到廣東話電話,指她們的網上男友被捕。而部分受害人交不出錢,於是騙徒將計就計要求受害人協助進行詐騙,包括借出銀行戶口轉款或去銀行專門開設一個戶口作洗黑錢用。

警方指,部分受害人對網上情緣認識不深,部分一接觸到金錢就無交錢,但仍然相信對方是朋友,於是借出戶口。警方呼籲市民不要隨便將戶口交予第三方使用或轉帳用途,可能構成洗黑錢罪行。

警方強調,事主與騙徒不會存在實際接觸,所以不存在金錢以外損失,今次拘捕行動發現大部分匯款到馬來西亞戶口,集團主腦在馬來西亞親身提款,估計藏身地在馬來西亞所以要求警方合作。警方指,在社交網站上有不少名字標明香港的群組,騙徒利用這些群組物色受害人。

警方指,受害人可能超過目前數字,因部分款項經過地下錢莊,警方會進一步調查。

Source:  http://bit.ly/2hxw5in


Copyright ©2010-2017 緣來這麼近®。版權所有,翻印必究。

So-Klose®緣來這麼近®So-Klose.com® SO KLOSE.COM的商標或註冊商標。

未取得So Klose 緣來這麼近® 的書面同意,嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Copyright ©2010-2017  So-Klose.com® .  All Rights Reserved.

So-Klose®, the So Klose logo and So-Klose.com® are registered trademarks of SO KLOSE.COM.

Terms and Condition 條款及細則 | Privacy Policy 私隱條例| Disclaimer 免責聲明   Sitemap 网頁導航|

Powered by Wild Apricot Membership Software
google-site-verification: google79b8729d3f26189c.html